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4 Abr 2016 | Panama Papers

De Achával giró ganancias por U$S 70 millones

Según el ICIJ y La Nacion, el socio de López realizó varias transferencias al paraíso fiscal mediante una sociedad que creó en 2005.

El titular de Hipodrómos Argentinos de Palermo (HAPSA), Federico De Achával, socio de Cristóbal López en la explotación de las tragamonedas del mencionado predio, giró cerca de U$S 70 millones fuera del país a través de una sociedad offshore radicada en Panamá, según reveló hoy el diario La Nacion como consecuencia de una investigación global realizada por el Internacional Consortium of Investigative Journalism (ICIJ).

La operación se hizo a través de Val de Loire, una sociedad offshore de Nevada, el paraíso de los juegos de azar. Los depositó en cuentas de Alemania y Suiza. La ruta comenzó en Buenos Aires, tuvo gestiones en Uruguay y Panamá, luego Estados Unidos, y de allí a la banca europea.

Val de Loire, según los registros de la empresa especializada en la creación de sociedades offshore Mossack Fonseca, desde donde una fuente le filtró al diario alemán Süddeutsche Zeitung 11,5 millones de facturas de operaciones, se creó en 2005 y tuvo como manager de la sociedad a Edmund Ward, ex suegro del fundador de la mencionada empresa, Ramón Fonseca.

palermo máquinas tragamonedas

Voceros de Achával, según sostuvieron al diario La Nacion, afirmaron que Ward es el dueño de la sociedad, y que el empresario argentino no guardaba relación alguna. Desde el sector de su socio, sin embargo, dijeron lo contrario. “Val de Loire es de él. La usa para sacar parte de las ganancias de Hapsa al exterior y Cristóbal no tiene nada que ver con eso”, indicó ayer a dicho diario un portavoz del Grupo Indalo.

Entre febrero de 2007 y junio de 2013 HAPSA le otorgó 61 préstamos a Val de Loire. Cada solicitud de dinero fue por entre 1 millón y 2,5 millones de dólares. Fueron al menos US$ 69,2 millones bajo esta modalidad. Los depósitos se hacían en cuentas bancarias de Deutsche Bank AG de Hamburgo y del PKB Privatebank de Suiza. Los convenios se formalizaron en “contratos mutuos” con la venia de Achával y de Ward al final de cada documento. En algunos casos, sólo quedó huella de la solicitud del préstamo, pero no el acuerdo final.

El mecanismo fue siempre el mismo: Enrique Vienni, director ejecutivo de HAPSA en Argentina (que en Panamá opera por la offshore Laforex Trading), le escribía una carta a Val de Loire en la que le pedía que hiciera una solicitud de préstamo a HAPSA. Las cartas eran remitidas a las oficinas del Estudio Damiani en Uruguay, que manejaba el contacto con Mossack Fonseca. Días después, Ward (por Val de Loire) y Achával (por HAPSA) suscribían el mutuo para la transferencia de dinero.

¿Qué es Panama Papers?

Ese es el nombre que desde el ICIJ le dieron a la investigación global que comenzó en marzo del año pasado con la filtración de más de once millones de documentos de la mencionada empresa panameña. En Argentina, los únicos socios del consorcio son los periodistas del diario La Nacion Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz y Mai Jastreblansky; y de Canal 13, Mariel Fitz Patrick.

Según los acuerdos de confidencialidad firmados por los mencionados perioditas con el IJIC, la publicación de las diferentes notas debía comenzar ayer, a una hora estipulada en simultáneo. Del proceso participaron más de 1oo medios y 370 periodistas. En diferentes declaraciones a medios, los mencionados reporteros explicaron que todavía no se terminó de revisar la totalidad de los papeles, por lo que puede haber más implicados.

Entre los mencionados en la investigación se encuentran el presidente, Mauricio Macri, quien aparece como director en una sociedad creada por su padre Franco. Desde presidencia, ayer, se encargaron de explicar que debido a que no es accionista en la empresa, Macri no estaba obligado a declararla, lo que fue confirmado por especialistas en materia contable y legal. Otro de los involucrados son el ex secretario del ex mandatario Néstor Kirchner, y el futbolista argentino Lionel Messi.

En sus respectivos casos, según los documentos del ICIJ, se comprobó que realizaron diferentes transacciones al paraíso fiscal para evitar pagar impuestos.

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