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Incautan 24 vehículos a un financista vinculado a Chiqui Tapia
La medida incluye además la prohibición de prestar servicios financieros y de participar en fintechs, billeteras digitales, exchanges o entidades financieras. La causa, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, también involucra a la AFA y a clubes de fútbol.
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El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte, dispuso que Ariel Vallejo entregue en un plazo de tres días 24 vehículos registrados a su nombre.
La medida se dictó dentro de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero vinculada a la firma Sur Finanzas. Entre los rodados figuran una Ferrari California descapotable, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320i, tres Audi, camiones Mercedes-Benz, camionetas Toyota y varias motos.
Los bienes quedarían bajo la órbita de la Corte Suprema y podrían ser decomisados de forma definitiva si se dicta condena.Además de la entrega de los vehículos, el magistrado prohibió a Vallejo prestar servicios financieros, de manera directa o indirecta, y participar en fintechs, billeteras digitales, exchanges o entidades financieras.
La pesquisa es impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y también alcanzó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a clubes de fútbol y a la financiera Sur Finanzas. Vallejo está vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La orden forma parte del avance de la causa sobre el origen y el destino de los fondos manejados en ese circuito.
La medida se dictó dentro de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero vinculada a la firma Sur Finanzas. Entre los rodados figuran una Ferrari California descapotable, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320i, tres Audi, camiones Mercedes-Benz, camionetas Toyota y varias motos.
Los bienes quedarían bajo la órbita de la Corte Suprema y podrían ser decomisados de forma definitiva si se dicta condena.Además de la entrega de los vehículos, el magistrado prohibió a Vallejo prestar servicios financieros, de manera directa o indirecta, y participar en fintechs, billeteras digitales, exchanges o entidades financieras.
La pesquisa es impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y también alcanzó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a clubes de fútbol y a la financiera Sur Finanzas. Vallejo está vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La orden forma parte del avance de la causa sobre el origen y el destino de los fondos manejados en ese circuito.